Quem Somos
Fundada em agosto de 2009 e formada por profissionais com vasta experiência no setor financeiro, a AML Consulting é uma empresa que oferece soluções que atendam às necessidades dos clientes que se dedicam às atividades de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraudes.
Sobre a AML Consulting:
• Presta serviços de treinamento e consultoria para instituições do mercado financeiro e atua em parceria com associações de bancos de São Paulo (ABBC e ABBI) e do Rio de Janeiro (ABERJ);
• Desde a sua criação, já atendeu mais de 100 clientes de vários portes e segmentos em cursos abertos e em eventos in-company;
• Foi a idealizadora e responsável pela organização de evento em São Paulo que contou com a participação de representantes do Banco Central do DF e SP (Circulares 3.461/09 e 3.462/09);
• Lançou vários títulos no formato de quadrinhos sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, Fraudes e Segurança Pessoal, em parceria com a Editora Qualidade em Quadrinhos, e que deram origem à uma ferramenta de Treinamento Online, a pedido dos próprios clientes;
• Há um ano lançou seu serviço de Monitoração de Mídias com o objetivo de auxiliar as instituições obrigadas à combater os crimes de Lavagem de Dinheiro e Fraudes, em cumprimento às exigências do Banco Central, já utilizado por cerca de 100 instituições privadas e públicas;
• Em agosto do ano passado, seu sócio, Alexandre Botelho, atuou como palestrante no VI Fórum Nacional de Prevenção a Crimes Econômicos, realizado pela ABERJ;
• Somente em 2010, treinou mais de 5 mil pessoas em associações e empresas dos mais variados segmentos e portes, entre bancos, seguradoras, corretoras de valores, financeiras e cooperativas de crédito, entre outros.
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