Palestra de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Objetivo: Atende às necessidades das instituições obrigadas a dar conhecimento aos seus profissionais, de todos os níveis, das exigências da Lei 9.613/98, dos normativos editados pelo Bacen, CVM, Susep, Previc e Coaf, e sobre as melhores práticas de mercado direcionadas à prevenção e ao combate dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Público-alvo: Todos os funcionários e prestadores de serviços de instituições financeiras autorizadas a operar pelo Bacen, CVM, Susep e Previc.

 

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