Monitoração de MÃdias - Gerenciamento de Risco de Imagem
| Sobre o Serviço |
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Trata-se de uma ferramenta exclusiva de apoio ao cumprimento da Lei 9.613/98, destinada à prevenção e ao combate dos crimes de lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo, que fornece um abrangente cadastro negativo, altamente estruturado, com milhares de Perfis (com CPFs/CNPJs) e outras informações relevantes identificadas na mídia nacional e em outros canais públicos e privados.
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| Objetivo |
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Fornecer informações indispensáveis para as áreas de Gestão de Riscos e Compliance, possibilitando a mitigação do RISCO DE IMAGEM de uma maneira inteligente, fácil, rápida e bastante objetiva.
"RISCO DE IMAGEM é a possibilidade de uma instituição sofrer perdas por ter o seu nome desgastado junto ao mercado ou às autoridades, em razão de publicidade negativa, verdadeira ou não."
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| Público Alvo |
| • Bancos |
| • Seguradoras |
| • Corretoras e Distribuidoras de Valores e de Câmbio |
| • Financeiras |
| • Cooperativas de Crédito |
| • Consórcios |
| • Agências de Fomento |
| • Cartões, entre outros |
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| Quando utilizar |
| • Durante a etapa de aceitação de clientes, funcionários, fornecedores e prestadores de serviços. |
| • Nos processos de monitoramento (sanitização ou higienização) das bases de clientes, funcionários, fornecedores e prestadores de serviços, através do cruzamento periódico com as bases de dados de nomes do Monitoração de Mídias. |
| • Na obtenção de subsídios para a geração de relatório de investigação a serem submetidos aos comitês executivos. |
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| Principais Benefícios |
| • Assegurar a adoção das melhores práticas de governança corporativa; |
| • Auxilia as áreas de Compliance e de Gestão de Riscos na mitigação do RISCO DE IMAGEM da instituição; |
| • Permite o cumprimento das exigências dos órgãos de regulamentação e fiscalização, evitando a aplicação de possíveis sanções; |
| • Assegura a adequada aplicação do programa "Conheça seu Cliente"- KYC, um dos pilares da prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes; |
| • Agiliza as investigações e reduz o tempo e o custo dispensados em pesquisas externas, permitindo que os analistas possam se dedicar a outras atividades essenciais. |
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| Principais Funcionalidades do Serviço |
| • Identificação de pessoas e organizações acusadas de envolvimento com atividades ilícitas, com indicação de CPF / CNPJ |
| • Visualização do relacionamento entre pessoas e organizações criminosas |
| • Acompanhamento da entrada de novos perfis e notícias, em tempo real |
| • Busca direta de pessoas na base de dados através do nome, apelido ou CPF / CNPJ |
| • Filtros de perfis e notícias por data, período, expressões e palavras-chave |
| • Funções de imprimir, salvar e enviar informações por e-mail |
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Para obter mais informações sobre o serviço, basta enviar um e-mail para: contato@amlconsulting.com.br
