Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Objetivo: Trata-se de um curso que concilia os aspectos teóricos e práticos necessários para a capacitação dos treinandos na utilização das ferramentas e metodologias de monitoramento de operações, realização de investigações adequadas ao nível de risco das operações e situações suspeitas, elaboração dos relatórios de investigação a serem apresentados aos comitês executivos e na realização das devidas comunicações ao Coaf.

 

Público-alvo: Profissionais que já atuam ou que desejam atuar em áreas de Compliance, Gestão de Riscos, Auditoria Interna, Inspetoria, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.