Clientes
A AML Consulting atende diretamente clientes dos mais variados portes e segmentos do mercado financeiro e, através de importantes parcerias firmadas com a Associação Brasileira de Bancos (ABBC), a Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI) e a Associação de Bancos no Estado do Rio de Janeiro (ABERJ), tem conseguido alcançar um número cada vez maior de instituições, auxiliando-as em ações de treinamento e consultoria em prevenção e combate à lavagem de dinheiro, fraudes e outros ilícitos corporativos
Oferecemos também serviço de Monitoração de Mídias, treinamentos online (e-learning), e vários títulos no formato de quadrinhos, produzidos em parceria com a Editora Qualidade em Quadrinhos.
Entre as diversas instituições atendidas, destacam-se:
| Action | Brazilian Finance & Real Estate |
| Allianz Seguros | BicBanco |
| Alpes | BM&F Bovespa |
| Banco Alfa | BNP Paribas |
| Banco BBM | Bradesco Financiamentos |
| Banco BGN | Cabal |
| Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro | Caixa Econômica Federal |
| Banco Bonsucesso | Calyon |
| Banco Cacique | Caruana |
| Banco Capital | CBLC |
| Banco Cédula | Cecremge |
| Banco Crédit Agricole Brasil | Cetelem |
| Banco Cruzeiro do Sul | Citibank |
| Banco CR2 | Cobracred |
| Banco Daycoval | Coinvalores CCVM |
| Banco GE Capital | Credibel |
| Banco da Amazônia | Credicarol |
| Banco de Brasília - BRB | Crediminas |
| Banco de La Nacion Argentina | Cressem |
| Banco de La República Del Uruguay | Corretora Souza Barros |
| Banco do Brasil | Dresdner Kleinwort |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | Fiat Finanças |
| Banco do Nordeste do Brasil - BNB | Geração Futuro |
| Banco Fibra | Grupo VR |
| Banco Ficsa | Intra Corretora |
| Banco Honda | Kredilig |
| Banco Intermedium | Itaú BBA |
| Banco Itaú | Liberty Seguros |
| Banco Ourinvest | Máxima CTVM |
| Banco PanAmericano | Marítima Seguros |
| Banco Porto Real de Investimentos | Mutual Seguros |
| Banco Pottencial | MBM Seguros |
| Banco Rabobank International Brasil | Nossa Caixa Desenvolvimento |
| Banco Rendimento | Oliveira Trust |
| Banco Rodobens | Omni Financeira |
| Banco Semear | Porto Seguro |
| Banco Schahin | Poupex |
| Banco Sofisa | Renova Corretora de Câmbio |
| Banco Tokyo-Mitsubishi Brasil | Seguros Unimed |
| Banco Vipal | Sescoop |
| Banco Volkswagen | Sicoob |
| Banco Volvo Brasil S.A. | Todescredi |
| Bancoob | Unicred - São Paulo |
| Bank of America Merrill Lynch | Unicred - Norte do Paraná |
| Banestes | Unicred - Vale do Paraíba |
| Banif | Unimed Seguros |
| Banrisul | Walpires CTVM |
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