Auditoria

Processos

Realizamos serviços de auditoria de processos, estruturas de controles internos e compliance e documentação das atividades de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção contra fraudes e outros ilícitos, visando atestar a conformidade desses processos e estruturas em relação às políticas corporativas estabelecidas pelo comando executivo e pelo Comitê de Auditoria das instituições atendidas pela AML Consulting.

Inspeção e Fiscalização

A ampla gama de serviços oferecidos pela AML Consulting, através de profissionais oriundos de instituições de renome, lhe permite ainda prestar assistência aos seus clientes na gestão do relacionamento com órgãos de regulação e de fiscalização, desde o atendimento de demandas pontuais, até o acompanhamento e suporte em inspeções e fiscalizações das atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção contra fraudes.

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